1. Baskı,
Eylül 2025
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa Sayısı:
216
Kitabın Fiyatı:
470,00₺
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde genel kavramlar, karaparanın tarihi, karaparanın aklanmasının aşamaları ve uygulamada kullanılan yöntemler, karaparanın ve kayıt dışı ekonominin ekonomik düzene etkileri, karaparanın organize suçluluk ile arasındaki ilişki üzerinde durulmuştur.
İkinci bölümde suç tipi detaylıca değerlendirilmiştir. Her ne kadar suç tipi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitap, Dördüncü Kısım, İkinci Bölümde, "Adliyeye Karşı Suçlar" başlığı altında düzenlense de bu suçun niteliği itibarıyla "Ekonomik Suç" olduğunu söylemek mümkündür. Bundan dolayı çalışmamız ekonomik suç ve ceza bakımından da değerlendirilmiştir. Suçun uygulamadaki görünümü, yüksek mahkeme kararları ve öğretideki farklı görüşlerle birlikte incelenmiş ve suç tipi ile ilgili önerilere yer verilmiştir.
Çalışmamızın son bölümünde karaparanın aklanması ile mücadele nedenleri, karaparanın aklanması ile mücadelede ulusal, uluslararası düzenlemeler ve bu suçla mücadele eden uluslararası kuruluşlar incelenmiştir. Sonuç kısmında ise çalışmamız hakkında genel değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
Karapara Kavramı, Karaparanın Tarihi, Karapara Aklanmasının
Aşamaları ve Uygulamada Kullanılan Aklama Yöntemleri, Karaparanın ve Kayıt Dışı Ekonominin Ekonomik Düzene Etkileri, Karapara ve Organize Suçluluk Arasındaki İlişki
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu
Karaparanın Aklanması İle Mücadele, Karaparanın Aklanması İle Mücadelede Ulusal Düzenlemeler, Karaparanın Aklanması İle Mücadelede Uluslararası Sözleşmeler ve Kuruluşlar
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
7
İÇİNDEKİLER
9
KISALTMALAR
15
GİRİŞ
17
BİRİNCİ BÖLÜM
KARAPARA KAVRAMI, KARAPARANIN TARİHİ, KARAPARA AKLANMASININ
AŞAMALARI VE UYGULAMADA KULLANILAN AKLAMA YÖNTEMLERİ, KARAPARANIN
VE KAYIT DIŞI EKONOMİNİN EKONOMİK DÜZENE ETKİLERİ, KARAPARA VE ORGANİZE SUÇLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİ
I. KARAPARA KAVRAMI, KARAPARANIN TARİHİ
19
A. Karapara Kavramı
19
B. Karaparanın Tarihi
21
II. KARAPARA AKLAMANIN AŞAMALARI VE UYGULAMADA KULLANILAN
AKLAMA YÖNTEMLERİ
22
A. Aklamanın Aşamaları
22
1. Genel Olarak
22
2. Yerleştirme Aşaması (Ön Yıkama)
23
3. Ayırma Aşaması (Yıkama)
24
4. Bütünleştirme Aşaması (Sıkma)
25
B. Uygulamada Kullanılan Aklama Yöntemleri
26
1. Genel Olarak
26
2. Geleneksel Aklama Yöntemleri
28
a. Fonların Fiziken Yurt Dışına Çıkarılması
28
b. Parçalara Ayırma Yöntemi
29
(1) Şirinler Yöntemi
30
(2) Parçalama Yöntemi
31
c. Vergi Cennetleri ve Kıyı Bankacılığı Yöntemi
32
d. Paravan ve Hayali Şirketlerin Kurulması
35
e. Sahte Faturaların Kullanılması
36
f. Kendi Kendine Borçlanma
37
g. Döviz Bürolarının Kullanılması
38
h. Japon Karıncalar
38
i. Banka ve Finans Kurumları Aracılığıyla Aklama
39
j. Sigorta Poliçeleri ile Aklama Yolu
40
(1) Genel Olarak
40
(2) Hayat Sigortası Poliçeleri ile Aklama
41
k. Şans Oyunlarının Kullanılması Yoluyla Aklama
42
l. Kumarhaneler Aracılığı ile Aklama
42
m. Değerli Taş, Maden, Sanat Eserlerinin Kullanılması
43
n. Sahte Dava ile Aklama
44
o. Sermaye Piyasalarının Kullanılması ve Borsa ile Aklama
44
(1) Genel Olarak
44
(2) Portföy Yönetim Şirketi Kurma
45
(3) Bilgi Suistimali (Insider Trading) ve Manipülasyon
45
ö. 900’lü Telefon Hatların Kullanılması
48
p. Diğer Kuruluşlar Aracılığıyla Aklama
48
(1) Spor Kulüpleri Aracılığıyla Aklama
48
(2) Kazanç Amacı Olmayan Tüzel Kişilikler Aracılığıyla Aklama
49
3. Yeni Aklama Yöntemleri
50
a. Genel Olarak
50
b. Kripto Para Birimlerinin Karaparanın Aklamasında Kullanılması
52
(1) Blockchain Teknolojisi ve Yeni Bir Dönemin Başlangıcı:
Kripto Para Birimleri ve Bitcoin
53
(2) Bitcoin
53
(3) Bitcoin Dışındaki Diğer Kripto Para Birimleri: Altcoin
56
III. KARAPARANIN VE KAYIT DIŞI EKONOMİNİN, EKONOMİK DÜZENE ETKİLERİ
57
A. Genel Olarak
57
B. Karaparanın ve Kayıt Dışı Ekonominin, Ekonomik Düzene Olumlu ve
Olumsuz Etkileri
59
1. Olumlu Etkiler
59
2. Olumsuz Etkiler
60
IV. KARAPARA VE ORGANİZE SUÇLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİ
62
A. Genel Olarak
62
B. Organize Suçluluğun Aklama Suçu Bakımından Özellikleri
62
İKİNCİ BÖLÜM
SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU
I. GENEL AÇIKLAMALAR
65
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER
67
III. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇUNUN
UNSURLARI
68
A. Tipiklik Unsuru
68
B. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçunun Maddi
Unsurları
70
1. Hareket
70
a. Genel Olarak
70
b. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Yurt Dışına Çıkarma
Hareketi
70
c. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Gizlemek veya
Aklamak Maksadıyla Çeşitli İşlemlere Tabi Tutma Hareketi
72
d. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Bilerek Satın Alma
Kabul Etme, Bulundurma veya Kullanma Suçu
73
2. Netice
76
a. Genel Olarak
76
b. Nedensellik Bağı (İlliyet Bağı)
77
3. Fail
77
a. Genel Olarak
77
b. Tüzel Kişiler Bakımından
78
4. Mağdur
80
5. Suçun Konusu
82
a. Genel Olarak
82
b. Öncül Suç
83
(1) Genel Olarak
83
(2) Öncül Suçun Belirlenmesi
84
(3) Öncül Suç ile Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin
Aklanması Suçu Arasındaki İlişki
87
(4) Öncül Suç ile Vergi Suçları Arasındaki İlişki
91
(5) Öncül Suçun Belirlenmesinde Nispi Muhakeme ve Bekletici
Mesele Durumları
92
6. Suçun Nitelikli Unsurları
94
a. Genel Olarak
94
b. Suçun Kamu Görevlisi Tarafından veya Belli Bir Meslek Sahibi
Kimse Tarafından İşlenmesi
95
c. Suçun Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi
97
C. Manevi Unsur
99
1. Genel Olarak
99
2. Karşılaştırılmalı Hukukta Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini
Aklama Suçunun Manevi Unsuru
102
D. Hukuka Aykırılık Unsuru
103
IV. KUSURLULUK, KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER
106
V. ETKİN PİŞMANLIK
107
VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ
110
A. Teşebbüs
110
1. Genel Olarak
110
2. Gönüllü Vazgeçme
113
B. İştirak
114
C. İçtima
115
1. Genel Olarak
115
2. Bileşik Suç Bakımından
116
3. Zincirleme Suç Bakımından
118
VII. YAPTIRIM
120
A. Genel Olarak
120
B. Hapis Cezası
121
C. Adli Para Cezası
123
D. İdari Para Cezası
124
E. Güvenlik Tedbirleri
127
1. Genel Olarak
127
2. Müsadere
128
a. Genel Olarak
128
b. Eşya Müsaderesi
129
c. Kazanç Müsaderesi
130
3. Tüzel Kişilere Uygulanacak Güvenlik Tedbirleri
132
a. Genel Olarak
132
b. İznin İptali
133
VIII. MUHAKEME
133
A. Genel Olarak
133
B. Görev
134
C. Yetki
135
D. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi (İn Dubio Pro Reo)
137
E. Zaman Aşımı
139
1. Dava Zaman Aşımı
139
2. Ceza Zaman Aşımı
141
F. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçunda Uygulanan
Koruma Tedbirleri
142
1. Genel Olarak
142
2. Elkoyma Koruma Tedbiri (Genişletilmiş Elkoyma)
143
3. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini
146
4. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması
148
5. Teknik Araçlarla İzleme
149
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KARAPARANIN AKLANMASI İLE MÜCADELE, KARAPARANIN AKLANMASI İLE
MÜCADELEDE ULUSAL DÜZENLEMELER, KARAPARANIN AKLANMASI İLE
MÜCADELEDE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE KURULUŞLAR
I. KARAPARANIN AKLANMASI İLE MÜCADELE NEDENLERİ
155
II. KARAPARANIN AKLAMASI İLE MÜCADELEDE ULUSAL DÜZENLEMELER
156
A. Önleyici Tedbirler
156
1. Genel Olarak
156
2. Müşteri Kimlik Tespiti
159
3. Şüpheli İşlem Bildirimi
160
a. Genel Olarak
160
b. Şüpheli İşlem Tipleri
166
4. Nakit İşlem Bildirimi
168
5. Bilgi Verme Yükümlülüğü
169
6. Yükümlülüğe Aykırılık Durumunda Yaptırımlar
171
B. Mali İstihbarat Birimleri
173
1. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Karaparanın Aklanması
ile Mücadeledeki Rolü
173
2. Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu
175
3. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı (KOM)
175
III. KARAPARANIN AKLANMASI İLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI
SÖZLEŞMELER, DÜZENLEMELER, GİRİŞİMLER
176
A. Genel Olarak
176
B. Avrupa Konseyi Tarafından Hazırlanan Sözleşmeler
177
1. Avrupa Konseyi R (80) 10 Sayılı Tavsiye Kararı
177
2. Suç Kaynaklı Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Zaptedilmesi ve
Müsadere Edilmesine ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Strasburg
Sözleşmesi)
177
3. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Araştırılması, Zaptı ve Müsaderesi ile
Terörizmin Finansmanı Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi
(Varşova Sözleşmesi)
179
4. Avrupa Birliği Düzenlemeleri
180
C. Karaparanın Aklanması ile İlgili Mücadelede Küresel Sözleşmeler
181
1. Uyuşturucu ve Psikotrop (Uyarıcı) Maddelerin Kaçakçılığına Karşı
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana Konvansiyonu)
181
2. Sınıraşan Organize Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
(Palermo Konvansiyonu)
182
3. Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme
183
4. Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi
184
D. İkili Antlaşmalar
185
E. Karaparanın Aklanması ile Mücadele Amaçlı Kurulan Kuruluşlar
186
1. Genel Olarak
186
2. Mali Eylem Görev Gücü (FATF–Financial Action Task Force)
187
a. Genel Olarak
187
b. FATF’ın 40 Tavsiye Kararı
189
c. FATF’ın 9 Özel Tavsiyesi
192
3. FATF Dışındaki Diğer Uluslararası Kuruluşlar
194
a. MONEYVAL (The Council of Europe Committee of
Experts on theuation of Anti Money Laundering
Measures)
194
b. IMF (International Monetary Fund–Uluslararası Para Fonu)
195
c. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi (South–East European
Cooperative Initiative – SECI)
195
d. Interpol (International Criminal Police Organization–
Uluslararası Kriminal Polis Örgütü)
196
e. Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonu Örgütü (IOSCO–
International Organization of Securities Commissions)
197
f. Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS–International
Association of Insurance Supervisors)
198
g. Egmont Grubu
199
h. Basel Komitesi
200
i. Wolfsberg Grubu
202
SONUÇ
205
KAYNAKÇA
209
Kitabın Fiyatı:
470,00₺
Temin süresi 2-3 gündür.
Bu kitaplar da ilginizi çekebilir
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Mevzuatı
Murat Volkan Dülger
Çocukların Cinsel İstismarı Suçu
Didem Yeldan
İş Kazalarında Cezai Sorumluluğun Tayini
Koray Doğan
Ceza Hukuku Yaptırım ve Koruma Tedbirlerinin İş İlişkisine Etkisi
Gizem Meral Kılınç
Hakkımızda
|
Uluslararası Yayınevi Belgesi|
Kaynakça Dosyası|
Kişisel Verilerin Korunması |
Üyelik|
Siparişlerim|
İade Politikası|
İletişim